Статьи / Проблемы BYBIT. Я боюсь хранить там деньги
06.03.2025
Биржа BYBIT долгие годы возглавляла мой рейтинг криптовалютных бирж. Ещё до того, как с российского рынка ушла бинанс я видел в байбит лучшую альтернативу для РФ. И рекомендовал ее на своих площадках взамен ненадежному бинансу.
В итоге, как я и предполагал, binance ушла из России, уступив большую часть клиентов BYBIT. И вот здесь возникают вопросы уже к самой байбит. Что произошло? СЕО биржи не смог справится с потоком клиентов. Стало больше внимания со стороны контролирующих органов? Или просто сэкономили на расходах? Давайте разбираться.
Блокировка P2P переводов для России
Почти год назад, 16 июля 2024 года, у меня пропадает возможность продавать и покупать криптовалюту на бирже через P2P. Сразу после публичного заявления Бена Чжоу о том, что биржа будет тщательнее проверять клиентов из России.
Пытаясь разобраться в том, что на самом деле происходит я зашел в свой профиль и оказалось, что они попросту убрали первую букву фамилии. Между делом. У человека, который верифицировал свой аккаунт уже 2 года назад.
Что это? Сбой на бирже в данных миллионов клиентов? Преднамеренная подмена, чтобы сократить объемы на российском P2P? В любом случае, я написал 16 июля 2024 года в поддержку (как было указано в сообщении об ошибке), но даже через год ответа я так и не получил.
В общем с тех пор » воз и ныне там». Я имею возможность использовать полный функционал биржи. Торговать любыми активами и использовать все сервисы. У меня нет никаких ограничений кроме того, что вводить и выводить крипту я могу только через крипто кошельки. Почему мне так и не ответили. Почему до сих пор не исправили эту ситуацию. Вопросы только копятся.
Ограничения трейдеров BYBIT из-за законодательства
Я не доверяю бирже, которая слишком зависит от государств в которых работает. На мой взгляд регулирование криптовалют пока напоминает попытку прокатиться на автомобиле 7-ми летнему мальчику. Я не против регулирования. Но пока что, криптовалюта под регуляторами — это самый большой риск для инвестора, нежели сама волатильность на рынке.
Байбит же, постоянно ограничивает клиентов по географии их присутствия. Достаточно любому правительству только начать обсуждение новых требований для криптовалют, как BYBIT первая попадает под ограничения. Да, ее очень часто «лупят первой» за то что она такая крупная. И да, сама биржа готова ущемлять права своих клиентов не пытаясь искать пути обхода.
Байбит стремится первой получать все возможные лицензии и соответствовать законодательству. Предоставлять контролирующим органам все требуемые ими данные о клиенте и всю его подноготную. Это честно говоря напрягает, особенно тех, кто планирует держать и инвестировать крупные суммы. Но как доверить бирже деньги, внося их например в стейкинг, если в любой момент биржа может всё аннулировать из-за новых требований со стороны? Для инвестиций нужна стабильность.
Эту биржу взломали на $1 500 000 000
И это крупнейший взлом по украденной за сутки сумме. Да, Бен Чжоу восстановил резервы биржи не указав при этом откуда и как это было сделано. Идут разговоры о том, что помогли другие биржи. И получается, что деньги либо взяты в кредит, либо и вовсе были позаимствованы у крупных клиентов, которые вполне могут быть и не в курсе.
В любом случае, уже через пару дней криптаны просаживают ровно такую же сумму в убытках рынку. И первым в списке клиентов с ликвидациями впервые становится BYBIT, вдвое обогнавший по объему Binance. Случайность? Или мы далеко ни все знаем о возможностях бирж?
ПОЧЕМУ Я БОЮСЬ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ НА BYBIT?
Причины банальны:
- странные манипуляции с идентификацией клиентов
- постоянный риск ограничений со стороны биржи по гражданству
- крупнейший взлом в истории
Причём, можно подумать что биржа молодец, и достойно вылезла из тяжелой ситуации. Но кто сказал, что ситуация была так тяжела? Кто сказал, что это в принципе возможно: своровать деньги с мультисиг-кошелька. Для вывода с которого требуются подтверждения от всего руководства Байбит. Насколько возможно преднамеренно не заметить вывод не малой, но и не критичной для криптобиржи суммы?
И снова, у меня остаются лишь вопросы. На которые так и не смогли достойно ответить представители биржи, криптосообщество. Ну и конечно сам, СЕО биржи, Бен Чжоу.